+7 (999) 068-83-44 WhatsApp
ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Поиск счетов в банках

Большинство современных людей не держат все средства в одном банке и на одном счете. С точки зрения личной безопасности и финансовых гарантий это неплохое решение, поскольку всегда есть риск банкротства конкретного банка, проблем с доступом, карточками для оплаты и другими нюансами. Банковская тайна охраняет эти сведения от обычных людей, кроме самого владельца. А вам для личных целей требуется узнать, есть ли у человека банковские счета, сколько их, какими именно он пользуется и куда тратит деньги, откуда получает. Услуга поиска счетов полезна, когда:

  • Нет доверия человеку, с которым живете рядом – к сожалению, это весьма распространенная ситуация, когда муж или жена зарабатывают намного больше, чем отчитываются своей «второй половинке». Если речь идет о небольшой «заначке», можно не обращать внимания, но иногда люди «уводят» из семьи огромные суммы денег, лишая своих близких самого необходимого. Родители совершеннолетних детей заподозрили, что ребенок связался с плохой компанией, употребляет, торгует, играет в онлайн казино, занимается проституцией.
  • Вступление в наследство близкими и особенно дальними родственниками. Чтобы понимать, есть ли деньги, на которые можно претендовать и куда подавать запросы.
  • Человек укрывается от обязательных платежей – как правило, алиментов, пытается спрятать альтернативные источники дохода, которые поступают через банковские счета. Если их отследить, то можно сделать адвокатский запрос и предоставить соответствующую информацию для суда, а тот постановит снимать полагающиеся по закону средства в пользу того, кому начислены эти обязательные платежи.
  • Должник не платит, взять с него нечего. Есть расписка, потом выигранное дело в суде, исполнительный лист и ответ приставов, что должник не работает и средств нет. И только когда вы предоставите им сведения о счете с деньгами в неизвестном региональном банке - тогда дело сдвинется и средства заморозят.
  • Проверить партнера по бизнесу или контрагента, когда появилось подозрение в финансовых махинациях и хищениях, уводе клиентов, скрытии доходов, уклонении от налогов.
  • Проверить сотрудника фирмы после произошедшего хищения, воровства, когда нет прямых доказательств. Например, появились дорогие покупки (дом, машина, путевка, драгоценности), новые вклады, крупные переводы физлицам.

Что мы предлагаем

Детективное агентство предлагает выявить все сберегательные, карточные счета и вклады физического лица, расчетные счета юридического лица, а также остатки и движение по ним (то есть покупки, снятия, платежи, поступления). Это поможет воссоздать картину финансового положения, денежных потоков, убедиться либо разочароваться в честности и добросовестности хозяина банковских счетов. При необходимости соберем более подробную информацию об адресах магазинов, банкоматах, отправителях и получателях переводов денег. Консультируем именно по вашей ситуации.